Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Южуралкондитер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454087, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402896795
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7451012266
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45588-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2285
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 15 февраля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 февраля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: О рассмотрении предложений акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества.
2.4. В связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-01-45588-D, дата регистрации – 03.02.1993 г., ISIN RU0005298925, CFI - ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Финансовый директор (Доверенность от 15.11.2022)
Позднякова Татьяна Игоревна
3.2. Дата 15.02.2024г.